2025年1月8日，青島市中級(jí)人民法院舉行今年第1場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)青島法院懲治洗錢犯罪工作情況和典型案例。

2022年以來，青島市兩級(jí)法院共審結(jié)洗錢犯罪案件52件，對(duì)59名被告人判處了刑罰。其中，2022年審結(jié)16件、2023年審結(jié)19件、2024年審結(jié)17件。這些案件犯罪數(shù)額較高，低則幾十萬，高則數(shù)千萬。洗錢犯罪案件的上游犯罪類型以涉金融領(lǐng)域犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪為主。其中，上游犯罪為金融詐騙犯罪的15件，占33.3%；為貪污賄賂犯罪的10件，占22.2%；為毒品犯罪的8件，占17.8%；為破壞金融管理秩序犯罪的6件，占13.3%。洗錢犯罪案件的類型中，隱瞞本人實(shí)施的上游犯罪所得及收益的“自洗錢”犯罪案件數(shù)量占57.8%。

洗錢犯罪社會(huì)危害大，不僅助推上游犯罪資金流轉(zhuǎn),妨害司法機(jī)關(guān)依法追繳犯罪所得及其收益,破壞金融管理秩序,威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)與金融安全，而且為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)。青島法院對(duì)洗錢犯罪依法嚴(yán)懲，判處監(jiān)禁刑比例96.2%。

近年來，青島法院把握洗錢犯罪新特點(diǎn)，強(qiáng)化證據(jù)綜合審查判斷標(biāo)準(zhǔn)，重視罪責(zé)刑相適應(yīng)，提升打擊洗錢犯罪的效率和準(zhǔn)確性。落實(shí)“一案雙查”機(jī)制，對(duì)可能存在的洗錢犯罪線索，及時(shí)移交偵查、公訴機(jī)關(guān)。定期向市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)送工作情況，為打擊洗錢犯罪提供數(shù)據(jù)信息支持。深入總結(jié)剖析犯罪成因、規(guī)律、特點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)社會(huì)治理、行業(yè)治理的短板弱項(xiàng)，有針對(duì)性地提出改進(jìn)和加強(qiáng)的司法建議，全力筑牢防范洗錢犯罪防線。

青島中院對(duì)近年來全市法院審結(jié)的洗錢犯罪案件進(jìn)行全面梳理，選取五個(gè)不同類型的典型案例發(fā)布，增強(qiáng)全社會(huì)對(duì)打擊洗錢犯罪工作的關(guān)注和了解，提升全民反洗錢意識(shí)，引導(dǎo)社會(huì)公眾自覺抵制洗錢犯罪。