1月8日，青島市中級人民法院召開2025年首場新聞發(fā)布會，通報了近年來青島市兩級法院懲治洗錢犯罪的工作情況及典型案例，彰顯了司法機關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪、維護國家金融管理秩序的決心和成效。

據(jù)通報，自2022年以來，青島市兩級法院共審結(jié)洗錢犯罪案件52件，對59名被告人依法判處了刑罰。其中，2022年審結(jié)16件，2023年審結(jié)19件，2024年審結(jié)17件。這些案件涉及的犯罪數(shù)額巨大，從幾十萬到數(shù)千萬不等。在洗錢犯罪的上游犯罪類型中，涉金融領(lǐng)域犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪占據(jù)主導(dǎo)地位。具體而言，上游犯罪為金融詐騙犯罪的案件有15件，占比33.3%；為貪污賄賂犯罪的案件有10件，占比22.2%；為毒品犯罪的案件有8件，占比17.8%；為破壞金融管理秩序犯罪的案件有6件，占比13.3%。值得注意的是，“自洗錢”犯罪案件數(shù)量占比高達(dá)57.8%，即隱瞞本人實施的上游犯罪所得及收益。

據(jù)介紹，洗錢犯罪社會危害極大，不僅助推上游犯罪資金流轉(zhuǎn)，妨害司法機關(guān)依法追繳犯罪所得及其收益，破壞金融管理秩序，威脅國家經(jīng)濟與金融安全，而且為犯罪活動提供進(jìn)一步的資金支持，助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動。對此，青島市兩級法院對洗錢犯罪依法嚴(yán)懲，判處監(jiān)禁刑比例高達(dá)96.2%。

近年來，青島市兩級法院緊跟洗錢犯罪的新特點，強化了證據(jù)綜合審查判斷標(biāo)準(zhǔn)，重視罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，提升了打擊洗錢犯罪的效率和準(zhǔn)確性。同時，落實“一案雙查”機制，對可能存在的洗錢犯罪線索及時移交偵查、公訴機關(guān)。此外，青島市兩級法院還定期向市反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室報送工作情況，為打擊洗錢犯罪提供數(shù)據(jù)信息支持。

為了更好地防范和打擊洗錢犯罪，青島市兩級法院還深入總結(jié)剖析了犯罪的成因、規(guī)律、特點，及時發(fā)現(xiàn)社會治理、行業(yè)治理的短板弱項，有針對性地提出改進(jìn)和加強的司法建議。此次新聞發(fā)布會，青島中院還選取了五個不同類型的典型案例進(jìn)行發(fā)布，旨在增強全社會對打擊洗錢犯罪工作的關(guān)注和了解，提升全民反洗錢意識，引導(dǎo)社會公眾自覺抵制洗錢犯罪。（雨軒 朱本騰 時滿鑫）